电子元件担保]鸿远电子(603267)：鸿远关于为子公司提供担保的进芒果体育展公告

2023-06-16 01:09:13

　　芒果体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）

　　? 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,000万元；创思电子担保金额为人民币 1,000万元，鸿远泽通担保金额为人民币 900万元；截至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币 25,516.99万元。

　　? 特别风险提示：本次被担保人创思电子、鸿远泽通为资产负债率超过 70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

　　为支持子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通分别向北京农村商业银行股份有限公司丰台支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保金额分别为人民币1,000万元、1,000万元、900万元；上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。

　　2023年 3月 17日公司召开第三届董事会第五次会议，2023年 4月 11日公司召开 2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023年度为子公司提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2023年度公司拟为子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思（上海）电子科技有限公司、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、成都鸿立芯半导体有限公司及成都鸿启兴电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 12.00亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体的《关于 2023年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-011）。

　　本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号 法定代表人：王新

　　经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围：技术开发、技术转让芒果体育、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目电子元件，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口芒果体育。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　3、担保金额：元陆鸿远为人民币 1,000万元，创思电子为人民币 1,000万元，鸿远泽通为人民币 900万元

　　5、担保范围：主合同项下的全部债权，包括主合同项下的借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人为实现债权而发生的费用和所有其他应付费用。

　　本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司于 2023年 3月 17日召开第三届董事会第五次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2023年度为子公司提供担保的议案》。

　　董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

　　独立董事认为：经认真审议，本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　公司于 2023年 4月 11日召开 2022年年度股东大会，审议通过了上述议案。

　　截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 144,516.99万元，占公司 2022年度经审计净资产（追溯调整后）的 36.08%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际发生余额为人民币 26,041.99万元，占公司 2022年度经审计净资产（追溯调整后）的 6.50%。公司不存在逾期担保的情况。