电子新闻上芒果体育海广电电气（集团）股份有限公司

2023-04-25 10:30:57

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本公司拟以2022年12月31日的总股本935,575,000股扣除截止本期已回购的股份数量81,899,681.00股，即以853,675,319.00股为基础，每10股派送现金0.70元(含税)，共派送现金59,757,272.33元。公司2022年度不送红股，不进行公积金转增股本，剩余利润结转以后年度。

　　2022年，在纷繁复杂的国内外环境下，我国经济增速放缓，但总量再上台阶，稳居全球第二。工业生产持续发展，高技术制造业和装备制造业实现较快增长，其中电气机械和器材制造业同比增长约11.9%。同时，根据国家能源局和统计局数据，截至2022年末，全国发电装机容量约为25.6亿千瓦，同比增长7.8%；全社会用电量也保持相应增长水平，达到3.6%。国家电网工程投资2022年完成投资5012亿元，预计2023年再创新高，达到5200亿。

　　公司主要业务包括输配电成套设备及电力电子和元器件产品，具有较好的市场基础和品牌基础，下游应用场景丰富，包括能源、市政、化工、环保等诸多领域。产业内企业众多、竞争充分，但产业壁垒也较为明显，主要体现在品牌、资质、技术、资金等方面，市场格局有利于具有一定市场地位的企业的发展。

　　公司自成立以来，一直专注于配电与控制设备的研发、制造、销售及服务。报告期内，公司所从事的主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务。

　　3kV-40.5kV交流中压开关柜、400V-690V交流低压开关柜、高压启动柜、低压启动柜、智能精密配电柜（列头柜）、智能交流中压开关柜、船用交流低压开关柜、箱型固定式交流开关柜、直流开关柜、气体绝缘环网柜、干式电力变压器、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、低压成套无功功率补偿装置、有源电力滤波器、高压变频调速装置等。

　　40.5kV及以下中压接触器、中压断路器、低压接触器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件（电动机保护装置、综合保护装置、智能多功能仪表、智能数显表、变频软启）、电源自动转换开关（MARS/MEAT/MAST）、充电桩（Poros）、浪涌保护器、无功补偿装置（电力电容器、滤波电抗器、功率因素控制器、可控硅投切开关）等。

　　公司成套设备及电力电子产品是根据行业的多元化和客户的个性化需求进行开发、设计和生产，属于定制化产品服务，主要通过招投标方式完成销售，核心客户面向电子信息、数据中心、电网电厂、城建轨交、新能源、水利、石油化工、钢铁冶金、环境治理、工业制造等行业的中高端领域。公司主要采用“以销定产”的生产模式，通常先根据前期交流并按客户需求设计图纸，再由工厂进行产品化设计并最终完成制造，产品经质量检验后交付客户，提供安装调试及持续的售后服务。

　　公司的元器件主要为标准化产品，拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，公司根据年度业务总体规划、行业细分、区域特点及竞争格局，通过招投标方式获取订单，销售对象主要包括电网、电厂、石油石化、轨交、新能源、冶金、数据中心、工业配套、商业楼宇、舒适家居等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　2022年，全球经济形势仍然充满挑战、地缘政治波动、主要经济体货币政策转向等影响因素诸多，总体环境复杂、严峻。中国经济仍然体现出了较强的韧性和潜力，国民经济总量超120万亿，增长3%。全国规模以上工业增加值预计增长3.6%，其中高技术、装备制造业和电气设备制造业都实现了高于规模以上工业企业的增速。得益于低碳化、智能化和数字化的国家战略和新能源产业的蓬勃发展，输配电设备制造业将在创新中迎来持续的增长和更加广阔的前景。

　　2022年度，公司实现营业总收入9.84亿元，归属于上市公司股东的净利润5,936.45万元，2022年公司主要经营管理情况如下：

　　公司秉承“善用科技，求实创新”的理念，以产业发展趋势为引领，围绕高端成套设备、电力电子及元器件的业务核心，不断丰富产品线，提高产品品质芒果体育，培养自身核心优势和可持续发展能力。报告期内，公司的研发投入达到5,582.46万元，取得技术专利和科研成果33项。

　　在成套设备及电力电子业务方面，完善公司中低压配电产品，推出P/V发电机出流金属封闭开关设备产品，填补公司在发电机出口开关柜领域的空白，并在市场上得到一定应用；提升公司核心产品在新兴及细分市场的竞争力，研发XGN工频旁路柜和新型箱型固定式开关设备等定制化产品，充分满足特定市场应用；推动产品智能化、低碳化发展，研发智能型开关柜，通过计算机系统联网实现对各供配电回路的远程监测与控制，推出的节能环保干式变压器具备低损耗、节能环保、防雷电冲击等特点，达到国内外技术先进水平。加快产品研发进度，推出静止无功补偿装置（SVG）、永磁同步电机驱动高压变频器等产品。

　　在元器件产品方面，环保气体柜研发工作取得进展，推出了ALPS US5.0环网柜；关键电源双电源产品形成了自主生产的全系列产品线；完善新能源光伏、风电行业专用产品，并在市场上得到应用；不断探索电动车充电领域市场，完善AEG Poros系列充电桩产品。

　　公司在高度重视电力电网、轨道交通、平板显示、工业暖通等传统优势领域的同时，积极布局新能源、环境治理、数据中心等专业领域，取得了积极的成效。

　　在营销模式上，公司不断完善以长三角、珠三角、京津冀为主的国内营销网络，打造以客户为中心的市场营销体系。

　　在市场方面，公司高度重视客户分类管理，巩固细分市场，开拓新兴业务。通过优质的服务和可靠的产品质量，在核心KA市场保持了较强的市场竞争力，KA客户订单保持持续增长。

　　报告期内，公司智慧工厂二期建设进展顺利。通过采用视觉导航无人叉车(AGV)替代人工转运，实现高效补料, 提升仓储区利用率；导入自动化抽屉线，将传统的批量生产方式转变为单件流水线模式，使得整个生产过程透明高效；此外，也完成了搭框翻转线、厂内物流以及全自动线束加工车间等项目。

　　公司积极推进绿色制造，被列入由上海市经济信息化委、市发展改革委确认的《上海市2022 年度绿色制造示范名单》，并获得四星“绿色工厂”的荣誉称号；并有望进入国家级2022年绿色制造名单。

　　2022年度，中国证监会、上交所修订了《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等多项规则条例，公司积极组织培训，学习各项新规，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内电子新闻，公司修订了《总裁工作细则》及《董事会秘书工作细则》两项制度，完善公司内部控制体系建设，进一步提升规范运作和治理水平。公司注重ESG体系建设，切实履行上市公司的社会责任，2022年首次披露了社会责任报告，公司在专注生产经营的同时，积极履行社会责任与义务，重视社会与环境效益，深入参与社会公益，追求企业、社会与环境的共同发展。

　　报告期内，公司组织召开年度线上股东大会及年度业绩网上说明会，传递企业价值；搭建公司官网投资者关系平台，做好投资者关系管理服务，加深投资者对公司的深层了解和价值认同，传播公司投资价值。报告期内，控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司启动了全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作，这将为AEG品牌市场影响力和集团资本运作能力的提升带来积极的影响。

　　公司高度重视人才的引进和培养，大力推进校企合作。报告期内，公司与上海海洋大学等开展校企合作，为在校生提供学习和实践平台的同时，聚焦人才培养的需求侧，舒缓企业人才需求。同时，公司切实履行上市公司的社会责任，通过工会与慈善基金组织开展助学、济困、助残、尊老等活动，关爱，持续回馈社会。

　　报告期内，公司上下团结一心，党员干部、骨干员工身先士卒，努力奋战在值守岗位上，在确保健康安全的前提下保障了年度经营任务的落实。

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司实现营业总收入9.84亿元，归属于上市公司股东的净利润5,936.45万元。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会”）于2023年4月21日以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席吴春晖先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面线年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

　　监事会认为：该报告线年度内部控制工作的实施情况。公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管理和发展的需要。截至2022年12月31日，公司的内部控制得到有效执行。

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》

　　本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

　　经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作芒果体育，《上海广电电气（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　截至2022年末注册会计师人数：1603人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：1000人

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次和纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次和纪律处分2次。

　　项目合伙人：胡宏，注册会计师，1997年4月成为注册会计师，1997年4月开始从事上市公司审计，2012年4月开始在大华所执业，2021年10月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　签字注册会计师：李丙仁，注册会计师，2010年10月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2012年8月开始在大华所执业，2019年8月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量3家。

　　项目质量控制复核人：丛存，注册会计师，2010年6月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2020年12月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　本期审计费用120万元（含内控审计费用），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　（一）公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘大华会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度审计机构期间，能遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允地发表审计意见。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将本议案提请公司股东大会审议。

　　（三）公司2023年4月21日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（四）本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展股份有限公司、极奕开关（上海）有限公司

　　1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币2000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币1,840.39万元）；

　　2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币3,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币70.02万元）；

　　3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币12,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币3,136.18万元）；

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　　4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币5,335.49万元，其中包括因2019年公司重组控股子公司安奕极企业发展申请的并购贷款，尚未归还余额为3,470.00万元）；

　　5、本次公司为控股子公司极奕开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币5,000万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币490.00万元）。

　　为满足公司生产经营及资金需求，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年4月21日召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。公司2023年度拟在累计不超过人民币27,000.00万元的额度内，为下属子公司提供担保。具体情况如下：

　　就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。

　　4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

　　4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。

　　4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售，电气设备安装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　5、关联关系：公司全资子公司，其中：公司持有其40%的股份，工程公司持有其60%的股份。

　　4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末上海广电电气（集团）股份有限公司

　　回购专用证券账户持有公司股份81,899,681股，持股比例8.75%。

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表